Письма счастья
Письма счастьяГлавное управление на транспорте МВД России пресекло деятельность международной преступной группы. О том как это удалось сделать, «Сириусу» рассказала начальник пресс-службы ГУТ МВД РФ полковник полиции Елена Коломейцева.
сть такой вид мошенничества — «нигерийские письма». Особое распространение он получил еще до Интернета, в середине 1980‑х годов. Тогда такие письма распространялись по обычной почте, а с развитием «всемирной паутины» — по электронной.
Как правило, мошенники, фантазии которых можно позавидовать, выдумывали душещипательную историю и, представляясь высокопоставленными людьми, наследниками больших состояний, просили у получателя письма помощи в денежных операциях. При этом обещались солидные проценты в качестве вознаграждения. Если получатель соглашался, у него постепенно выманивались крупные суммы денег.
Сценарии мошенничества разнообразны и постоянно совершенствуются, у организаторов преступных схем есть собственные сайты и офисы, часто они ссылаются на контакты с официальными организациями. Попытки навести справки не обнаруживают противоречий в легенде.
В декабре 2010 года китайская фирма Qingdao Jinghao Mining Co. Ltd заинтересовалась предложением ООО «Разрез Энергетик», которое через свой англоязычный сайт предлагало к продаже каменный уголь. Началась деловая переписка по сети. Первоначально злоумышленники за партию угля просили предоплату в $ 200 тыс. Но китайцы не согласились, и стороны договорились об оплате партии угля по факту его получения. Казалось бы, все по‑честному.
Уловка мошенников заключалась в следующем. В переписке российские партнеры сообщили, что между их фирмой и ОАО «Российские железные дороги» существуют договорные отношения о транспортировке угля железнодорожным транспортом и предложили произвести предоплату $50 тыс. за транспортные услуги якобы на счет ОАО «РЖД».
Все документы и печати оказались умелой подделкой. А расчетный счет был открыт на физическое лицо, имя и фамилия которого звучали как «JSC Railways». Представляете себе такого человека? Но китайцы даже не заметили подвоха и в феврале 2011 года аванс перечислили.
Через несколько месяцев ожидания, так и не получив угля, руководители китайской компании забеспокоились. Российские «партнеры» не отвечали на телефонные звонки, электронные письма. Китайцы направили письмо в ОАО «РЖД». В связи с тем, что ОАО «РЖД» никаких договорных отношений с компанией Qingdao Jinghao Mining Co. Ltd не заключало, письмо было передано в Главное управление на транспорте МВД России. В мае 2011 года по факту мошенничества началась разработка в Оперативно-розыскном управлении транспортного главка МВД (ОРУ ГУТ МВД).
Оказалось, что настоящее ООО «Разрез Энергетик» существует, но никаких деловых связей с указанной китайской компанией не имеет, использованные злоумышленниками электронный почтовый адрес и сайт компании не принадлежат.
Был проведен комплекс оперативно-розыскных, технических и поисковых мероприятий, направленных на установление принадлежности веб-сайтов, сотовых телефонов, электронных почтовых адресов. Запрашивались сведения из банков о принадлежности счетов юридических и физических лиц, анализировались сведения интернет-ресурсов, вычислялись места проживания фигурантов.
В ходе расследования оперативники ГУТ МВД России вышли на группу подозреваемых, которые оказались выходцами из Нигерии и Камеруна. Все они хорошо владеют русским языком, имеют высшее образование. Некоторые из них обучались в РУДН. Не найдя работы у себя на родине, осели в Москве. Основные фигуранты жили в столице уже по 10‑15 лет. Многие обзавелись семьями, имели детей.
Преступления тщательно готовились. Нигерийцы мониторили российский экономический рынок. В первую очередь их интересовала сфера добычи природных ресурсов. Под любыми предлогами велась переписка с добывающими, производственными, транспортными компаниями. Присылаемые ответы использовались в качестве образцов для подготовки фальшивок с логотипами и печатями этих компаний. Умело подделанные паспорта граждан различных стран с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, использовали для открытия счетов в банках. Через подставные сайты предлагались к «продаже» различные ходовые товары, включая даже электровозы, или поставки полезных ископаемых.
В качестве способа контакта мошенники указывали адреса электронных почтовых ящиков для последующего ведения деловой переписки, телефоны, а также вымышленные имена и фамилии контактного лица. Вся «деловая» переписка велась с компьютеров, размещенных в съемных московских квартирах.
В преступную схему для убедительности обязательно включалась ссылка на какую‑нибудь известную российскую компанию. Среди них оказались не только РЖД, но и «Газпром», «Роснефть», «Мурманское пароходство».
В преступной группе была четкая специализация. Один фигурант занимался созданием сайтов, вел переговоры, получал деньги в банках. Другой преимущественно занимался вербовкой своих соотечественников, подделкой паспортов, подготовкой данных для размещения на сайтах. За эти услуги они получали по 10% от «сделки». Основную долю доходов, полученных незаконным путем, передавали координатору, который переправлял деньги на счета коммерческих фирм, находящихся в Нигерии.
Масштаб деятельности нигерийской преступной группы можно охарактеризовать следующими данными: оперативниками ГУТ МВД России было установлено около 200 иностранных компаний, потерпевших от них ущерб. Их география обширна: Австралия, Китай, Корея, Германия, Турция, Великобритания, США. По оперативным данным, не менее 900 млн руб. удалось «заработать» выходцам из африканских стран, используя названия крупных российских компаний. Оперативниками проведены выемки финансовых документов более чем в 40 банках Москвы и других городов.
23 октября 2012 года в ходе спецоперации, проведенной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников Главного управления на транспорте МВД России, Следственного департамента МВД России при силовой поддержке ОМОН Управления на транспорте МВД России по ЦФО одновременно проведены задержания, обыски и изъятие вещественных доказательств по ряду адресов в Москве и Тверской области. Полицейские нашли поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерную и оргтехнику, использовавшуюся мошенниками для совершения преступлений.
В итоге все три основных действующих лица преступной группы были арестованы. Они уже дали признательные показания. Еще девять выходцев из стран Западной Африки, проживающие на территории РФ, задержаны.
Расследование продолжается, выявляются дополнительные эпизоды, а также устанавливаются лица, причастные к мошенничествам, и пострадавшие от них. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные денежные штрафы.
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин за пресечение деятельности международной преступной группы, которая, прикрываясь именем компании, совершала многомиллионные мошенничества, вручил наиболее отличившимся сотрудникам ОРУ ГУТ МВД России именные часы и приказом объявил благодарность за высокий профессионализм и активную работу по поддержанию правопорядка на железнодорожном транспорте.
Начальник пресс-службы ГУТ МВД РФ полковник полиции Елена Коломейцева