О банках и банковской деятельностиСтатья 64. Обязанность по идентификации клиентов
Банкам запрещается устанавливать корреспондентские отношения с банками, другими финансовыми учреждениями — нерезидентами, которые не имеют постоянного местонахождения и не осуществляют деятельность по месту своей регистрации и / или не подлежат соответствующей надзора в государстве по месту своего расположения, а также с банками и другими финансовыми учреждениями — нерезидентами, поддерживающих такие корреспондентские отношения.